Milliárdos károkat okoznak a pénzügyi csalók
· PT15M5SÖsszefoglaló
Érczfalvi András és Suppan Márton a pénzügyi csalásokról, Truong My Lan vietnámi banki csalásáról, valamint a Global Anti-Scam Alliance & ScamAdviser és a Revolut csalásokra vonatkozó jelentéseiről beszélgetnek.
Ebben az epizódban
A TrendFM-en hallható Fintech Világa legújabb adásában Érczfalvi András műsorvezető és Suppan Márton, a Peak alapítója a Fintech.hu néhány legolvasottabb, pénzügyi botrányokat feldolgozó cikkéről beszélgetnek.
Truong My Lan, milliárdos ingatlanmágnás 11 éven át szó szerint kifosztotta Vietnám egyik legnagyobb bankját, a Saigon Bankot.
Bár Vietnámban egy magánszemély maximum 5 százalékos tulajdonrésszel rendelkezhet egy bankban, Truong együttműködő partnerekkel segítségével és inaktív vállalatokon keresztül a bank 90 százalékát birtokolta indirekt módon.
A bankot irányítva összesen 44 milliárd dollár hitelt adott saját vállalkozásainak ingatlanvásárlások finanszírozására.
A hitelek összértéke meghaladja Vietnám 2022-es nominális GDP-jének 10 százalékát, ami megközelítőleg Magyarország éves GDP-jének 25 százaléka.
A pénzügyi csalásra egy alapos vizsgálat után derült fény, amelynek következtében Truongot halálra ítélték.
Nem csak Vietnámban kell tartani azonban a csalásoktól.
A Global Anti-Scam Alliance & ScamAdviser adatai alapján világszerte több mint 1000 milliárd amerikai dollártól fosztják meg az embereket különböző csalásokkal.
A Revolut egy új jelentésében arról számolt be , hogy 2023-ban 475 millió angol font értékű csalást tudott megelőzni mesterséges intelligencia alapú rendszerével.
A Revolut a csalásokat két típusra bontja: az “engedély nélküli” és az “engedélyezett” csalások.
Előbbi esetében a bűnözők az áldozat háta mögött jutnak be a számlára, utóbbinál pedig az áldozatot sikeresen rászedve veszik rá a fizetési jóváhagyásra.
A jelentésből kiderült, hogy az engedély nélküli csalások a gyakoribbak.
A csalások 62 százaléka sorolható ebbe a kategóriába nemzetközi szinten és Magyarországon is.
Említett entitások
Témák
- pénzügyi csalások
- vietnámi banki csalás
Szervezetek, cégek
- Global Anti-Scam Alliance
- ScamAdviser
- Revolut
Hallgasd meg
Több epizód a Fintech Világa-ből
- Beyond banking: lecsengett a hype, most jön az igazán nehéz rész
A Fintech Világa podcast legutóbbi adásában Érczfalvi András Siklós Bencével és Qayum Dániellel, a Peak tanácsadóival beszélgetett a "beyond banking" koncepcióról. Megvizsgálták,…
- Riasztó biztonsági incidensek rázták meg az AI-szektort
- Pénzügyi hűtlenség: ezeket titkolják leggyakrabban a párok
A Fintech Világa podcast legújabb adásában Érczfalvi András és Siklós Bence, a Peak tanácsadója a pénzügyi hűtlenség témáját vitatták meg. Kiemelték, hogy a párkapcsolatokban a pé…
- A jövő bankja egyszerre lesz látható és láthatatlan
A Fintech Világa podcast legújabb adásában Érczfalvi András, Siklós Bence és Fetter István a banki digitalizáció jövőjéről beszélgettek. Kiemelték, hogy a digitalizáció célja nem…
- Bitcoin: tényleg közel a mélypont, vagy még csak most jön a neheze?
A Fintech Világa podcast legújabb adásában Érczfalvi András műsorvezető és Siklós Bence, a Peak tanácsadója a bitcoin árfolyamának jelenlegi helyzetét elemezte. Megvitatták, hogy…
- Véget érhet a papírmunka: teljesen átalakul a vállalati bankolás
A Fintech Világa podcast legutóbbi adásában Érczfalvi András, Siklós Bence (Peak) és Fetter István (CIB Bank) a vállalati bankolás átalakulásáról beszélgettek. Megvitatták, hogyan…
- Több százezren juthatnak könnyebben extra bevételhez egy új magyar platform segítségével
A munkaerőpiaci kihívásokra, mint a munkaerőhiány és a kihasználatlan humán erőforrás, a Giggle platform digitális piactérrel kínál megoldást. A rugalmas foglalkoztatás új lehetős…
- Felnőttek a fintechek: már nem a növekedés, hanem a teljesítmény számít
A Fintech Világa podcast legutóbbi adásában Érczfalvi András, Suppan Márton (Peak) és Turny Ákos (BCG) a BCG friss fintech jelentését elemezték. A beszélgetés rávilágított, hogy a…
- SpaceX, AI és a következő tőzsdei hullám - merre tart a techpiac?
A Fintech Világa podcast legutóbbi adásában Érczfalvi András, Suppan Márton (Peak) és Naszádos Zoltán (WOOD & Company) a technológiai piac aktuális trendjeiről beszélgettek. Kieme…
- Az AI-írástudás lesz az új alapkompetencia a jövőben
A Fintech Világa podcast legújabb adásában Érczfalvi András műsorvezető és Suppan Márton, a Peak alapítója Murvai Tamást, az AI Kihívás alapítóját látták vendégül. A beszélgetés k…
Hasonló epizódok más magyar podcastokból
- Magyarország első számú bankja figyelmeztet: egyre gátlástalanabbak a csalók !!! — Letöltendő
Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője, a Spirit FM "Letöltendő" című műsorának vendégeként elemezte a pénzügyi csalások jelenségét, az új módszereket és trend…
- Kiberbűnözők a vonalban – A legújabb banki csalások, amikre mindenki ráfizethet — BŰNtények Podcast
Ez a speicális epizód a kiberbűnözésről és a banki csalások megelőzéséről szól. Kósa Anna, banki kiberbiztonsági szakértő az Erste Banktól, és Fülöp Tamás, igazságügyi informatika…
- Hogyan ismerjük fel és kerüljük el a pénzügyi csalásokat? — Pénz Beszél
Ebben az epizódban Magyar Zoltán, Tátrai Csaba és Horváth Attila, az InwestMentors privát bankárai beszélnek a pénzügyi csalásokról, és arról, hogyan lehet elkerülni azokat. Tízez…
- Befektetési csalások és hamis tőzsdeguruk az interneten | Forex & Tőzsde Podcast — Forex & Tőzsde - Hogyan trédelj?
Ez a podcast epizód az interneten terjedő befektetési csalásokra és hamis tőzsdei gurukra fókuszál. Kitér arra, hogyan élnek vissza ismert pénzügyi nevek hitelességével, milyen mó…
- Simor András a jegybankbotrányról: Ezek az emberek Matolcsy hűbéresei voltak — Della - 24.hu
Simor András volt jegybankelnök a jegybankbotrányról beszél a Della - 24.hu podcastban. A Magyar Nemzeti Bankról készült számvevőszéki jelentések alapján a tranzakciók és a hűtlen…
- Sam Bankman-Fried: a legnagyobb kriptócsaló — Hatalmas Arcok
Ebben az epizódban a kriptóvilág eddigi legnagyobb csalójáról, Sam Bankman-Friedről lesz szó. A csalások mellett a kriptó, mint szerencsejáték is téma.
- Hogyan védjük meg banki adatainkat a csalóktól? — OTP Bank Podcast
Az OTP Bank podcastjában a banki adatokkal való visszaélésekről, a csalási kísérletekről és a hatékony védekezésről beszélgetnek. Sonjic László, az OTP Bank szakértője, ad tanácso…
- Az évszázad csalása: eltűnt milliárdok nyomában - sorozatkibeszélő Gyárfás Dorkával — Önkényes Mérvadó (Spirit FM)
Ez az Önkényes Mérvadó Extra epizód Gyárfás Dorkával Európa egyik legnagyobb gazdasági bűncselekményéről szól, egy sorozat kapcsán. A beszélgetést Puzsér Róbert és Horváth Oszkár…