Fintech Világa

Új módszereket találnak a bűnözők a pénzmosásra

· PT17M37S

Összefoglaló

A Fintech Világa mai adásában Suppan Márton, a Peak alapítója és Érczfalvi András műsorvezető a fintech szektorban történt pénzmosási botrányokról beszélgetnek, kitérve az internetes platformok és digitális eszközök szerepére a jelenségben. Szó esik az N26, a korábbi…

Ebben az epizódban

A fintech szektor digitális szolgáltatásai és az internetes platformok egészen új módjait teszik lehetővé a pénzmosásnak.

A TrendFM-en hallható Fintech Világa legújabb adásában Suppan Márton, a Peak alapítója és Érczfalvi András műsorvezető az utóbbi évek néhány krimibe illő fintech pénzmosási botrányát idézték fel és filmajánlót is hoztak a hallgatóknak.

A pénzmosást a bűnözők arra használják, hogy törvénytelen módon szerzett vagyonukat látszólag törvényes forrásokból származónak tüntessék fel.

A Fintech.hu háromrészes cikksorozata a svájci bankrendszer történetét dolgozza fel, amelyet az évtizedek során átszőttek a pénzmosással kapcsolatos botrányok is.

A jelenség azonban nem csak a hagyományos pénzügyi szektorban, hanem a fintech szektorban is feltűnik.

A fintech iparágban a digitális eszközök és az internetes platformok lehetővé teszik a pénzmosás bonyolultabb és árnyaltabb módjait is.

A virtuális pénznemek, az online fizetési rendszerek és az elektronikus pénztárcák használata könnyebbé teszi a bűnözők számára a törvénytelen pénzügyi tranzakciókat.

A fintech vállalatoknak ezért nagy a felelőssége az ügyfél-azonosításban, az üzleti partnerek ellenőrzésében és a gyanús tranzakciók jelentésében.

A fintech vállalatoknak az ügyfélmonitorozás és a tranzakciók elemzésekor is folyamatosan figyelniük kell a pénzmosásra utaló jeleket.

Ilyen lehet például a nagy összegű vagy gyakori tranzakciók, a nem szokványos helyekre irányuló ügyletek, illetve a gyanús vagy ismeretlen ügyfelek tranzakciói.

A Fintech Világa legújabb adásában szó esett az N26, a korábbi TransferWise és az egyre inkább fintechesedő Danske Bank pénzmosási botrányairól is.

A hallgatók pedig néhány izgalmas filmajánlót is kapnak a témában.

Említett entitások

Témák

Személyek

  • Suppan Márton

Szervezetek, cégek

  • N26

Hallgasd meg

Több epizód a Fintech Világa-ből

Hasonló epizódok más magyar podcastokból